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“法定代表人”举报 税警挖出虚开团伙

作者:冯德利 邹士杰

近日,国家税务总局池州市税务局第一稽查局联合公安机关查处一起虚开发票案件。根据涉案企业法定代表人实名举报线索,办案人员追查出一个通过诱骗他人身份信息,成立空壳公司,并向下游虚开发票的违法团伙。经确认,该团伙共向下游35家企业虚开发票,共涉及增值税专用发票298份、普通发票76份,涉案金额3331万元。目前,团伙1名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件后续调查处理工作仍在进行中。

不久前,池州M建筑材料销售有限公司法定代表人刘某向税务机关实名举报,称被人骗取身份资料注册成立了企业,但随后发现自己名下企业涉嫌虚开。刘某称,自己经朋友介绍认识杨某,杨某声称在池州开公司有优惠政策,可以申请贷款,并拿到政府补贴。刘某信以为真,于是将身份证交由杨某代为办理注册公司等相关事宜。

杨某用刘某的身份资料等注册成立M建筑材料销售公司后,领取了税控设备和增值税专用发票。但刘某随后多次向杨某询问公司注册等事项时,杨某均以手续不好办等各种理由推搪。后刘某在一次办事查询信息时偶然发现,自己不仅是M建筑材料销售公司的法定代表人,而且该企业对外已开具增值税专用发票25份,涉及金额233万元,发觉受骗后的刘某遂立即报警并向税务机关进行了举报。

经税警双方查证,杨某伙同他人结成团伙,以利诱、欺骗等手段,诱骗外地人员的身份信息注册空壳公司,骗领发票后在没有真实货物交易的情况下对外大肆虚开,非法牟利。外地青年人刘某只是杨某团伙暴力虚开违法活动中的“一枚棋子”。目前,专案组已依法对杨某进行刑事拘留,并向下游河南开封、郑州、周口以及湖北孝感等地的涉案企业所在地税务机关发出虚开确认函件,案件的后续调查处理工作仍在进行中。

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2020-3-24 15:39
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