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情侣办3家开票公司虚开3.9亿发票

庭审现场。张家港法院供图
庭审现场。张家港法院供图

  一名假释犯,在假释期间竟成立了三家“开票公司”,虚开增值税专用发票1772份,开票价税额高达近4亿元,获利600万。6月4日,张家港市法院对这起特大虚开增值税发票案进行公开宣判,以虚开增值税发票罪、虚开抵扣税款发票罪分别判处被告人徐卫新、钱莉有期徒刑十五年和十四年六个月。由于被告人徐卫新在假释期间再犯罪,法院决定对他执行有期徒刑十六年。而因这起巨额发票案,已经先后导致了200多名私企老板和会计获刑。

  通讯员 吴丹 记者 彭昊

  1 连开三家开票公司 他和女友玩起“发财比赛”

  1974年出生的徐卫新是张家港人,曾是一名做钢材生意的商人。2006年6月,徐卫新因合同诈骗被上海宝山法院判处有期徒刑五年,2009年9月被假释。

  2010年2月起,徐卫新重整旗鼓,以女朋友钱莉的名义在张家港保税区开了一家“伟宏国际贸易有限公司”,仍旧经营钢材。为了偷逃税款,徐卫新和钱莉按照不同货物类型支付4.5%-5.5%不等的开票费的方式,购买了由宁波、青岛等地的10多家公司开具的增值税专用发票,价税款共计3900余万元。

  尝到开票甜头的徐卫新胆子渐渐大了起来,偶尔也会给一些生意上的朋友虚开增值税发票,赚取一定的“开票费”,后来公司竟干脆就以“开票”为主要业务了。

  钱莉曾劝过徐卫新收手,但经不住高额利润诱惑,反而被徐卫新说服,又以徐父的名义开了一家“集美金属材料有限公司”,两人各经营一家公司,比赛看谁开票多、发财快!

  2 雇用业务员揽生意 5000多万元的缴款书露出漏洞

  张家港私营企业发达,不但钢材公司有虚开发票的需求,众多纺织企业的老板也慕名而来。因为“市场需要”,徐、钱二人以徐母李某的名义又开了第三家公司“克邦针纺织品有限公司”,同样从事开票业务,因为生意太好忙不过来,他们甚至还雇了3名会计和1名业务员陶红兵。

  2011年9月,徐卫新找到陶红兵,让其虚开棉花增值税发票,陶红兵便联系了张家港梦想纺织公司总经理陈宾,但陈宾未能开成。一个月后,陈宾告诉陶红兵,上海邦怡进出口贸易有限公司可以提供海关的增值税专用缴款书。几天后,在陈宾牵线下,邦怡公司刘某答应收取4.5%开票费,随后开了两份总额为500万元的浦东海关进口增值税专用缴款书。后徐卫新、钱莉又通过陶红兵、陈宾拿到了9份浦东海关的进口增值税专用缴款书,价税款高达5109万元。

  之后,两人拿着进口增值税专用缴款书向税务机关申报抵扣,结果被税务机关查出了漏洞,导致案发。

  3 100多家企业卷入 一度引发钢材纺织行业“地震”

  公安机关介入案件后查明,徐卫新和钱莉在没有真实交易的情况下,以收取开票费的方式,通过徐金龙等人或者直接从其经营的克邦公司、伟宏公司、集美公司向张家港、江阴以及河北、山东等全国各地的120余家企业开立增值税专用发票1772份,价税款高达2.5亿元。其中大部分发票向税务机关申报了抵扣。徐卫新和钱莉向他人开具增值税专用发票时,收取票面金额5.5%左右的开票费,获利高达600万元。为掩盖虚开增值税专用发票的事实,徐卫新、钱莉等人伪造了大量合同、现金收据、送货单等材料。

  据警方透露,仅在查获的徐卫新和钱莉的日记本上,就密密麻麻记录了70多名向其购买增值税专用发票的购票人和中间人。徐卫新和钱莉的客户中,绝大多数都是张家港本地的私营企业,并且集中在钢材和纺织两个行业,仅张家港公安机关立案数量就在100多起,涉及一百一十余家相关企业,可以说,该案的案发在张家港钢材贸易和纺织两大行业引起了不小的地震。

  4 连锁引发了120多个案子 已有200名私企老板、会计获刑

  昨日下午,该案在张家港市法院开庭审理。法院审理后认为,被告人徐卫新、钱莉违反国家税收管理制度和发票管理制度,虚开增值税专用发票,价税合计人民币3.9亿元,税款合计人民币5582万余元,其行为均已构成虚开增值税专用发票罪、虚开抵扣税款发票罪。

  据承办法官刘丽娟介绍,这起案件是张家港市迄今最大的虚开增值税专用发票、虚开抵扣税款发票案。“那些向被告人购买虚开的增值税专用发票的个人和公司同样构成违法。”刘法官介绍说,该院自2012年4月份起受理的120余起虚开增值税专用发票案均因该案引发,其中绝大部分犯罪嫌疑人都是向徐卫新和钱莉购买虚开增值税专用发票的私企老板和会计,目前已有陶红兵、陈宾、华鑫公司等200余名被告人和100多家被告单位因虚开增值税发票、虚开抵扣税款发票被判刑,刑期最重的为14年有期徒刑,只有少部分被告人因情节轻微获得缓刑。

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本文作者
2013-6-5 09:47
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